Чотирьом підприємцям, які легалізували майже 23 млн грн у Києві від торгівлі секонд-хендом на території лнр, повідомили про підозру

Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру чотирьом особам за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчиненій групою осіб та за фактом легалізації групою осіб доходів, отриманих від зазначеної злочинної діяльності, в особливо великих розмірах. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як встановило слідство, підозрювані закуповували товари секонд-хенд в Україні, після чого через країни Європи постачали його до Білорусі, а далі через рф на тимчасово окуповані території Луганської області (до званої «луганської народної республіки»).

«Після надходження товару до так званої «луганської народної республіки» один із підозрюваних, що був зареєстрованим як ФОП в незаконно створених окупаційних органах влади, діючи за попередньою змовою з іншими особами, реалізовував речі «секонд-хенд» через мережу власних магазинів», — йдеться у повідомленні.

Кошти, які вони отримували від незаконної торгівлі конвертували у криптовалюту та надалі обмінювали на гривню на території Києва. Так, їм вдалося легалізувати майже 23 мільйони гривень.

Оскільки підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області, прокуратурою вживаються заходи для здійснення спеціального досудового розслідування.

Читайте також: Судитимуть офіцера рф, який утримував та катував цивільних в морозильних камерах аеропорту Гостомеля

Фото: Київська міська прокуратура

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook–сторінці і в Telegram–каналі.