Фейкова утилізація, підроблені документи, зникле зерно: в Україні викрито аферу на 20 млн дол. проти американських інвесторів

Правоохоронці розкрили масштабну аферу, пов’язану із заволодінням 20 мільйонами доларів США інвестицій американської компанії. Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.

За даними слідства, група компаній, що займається перевалкою зерна через термінали Одеського порту, уклала кредитний договір із американським інвестором на суму 20 млн дол.. Заставою мала слугувати продукція, яка нібито зберігалася на території порту, а термін повернення позики був встановлений на грудень 2021 року.

Проте зловмисники сфальшували офіційні документи, які нібито підтверджували наявність та якість зерна — його вид, клас і навіть рік врожаю. Це створило ілюзію надійного забезпечення кредиту, що ввело інвесторів в оману.

Коли настала дата повернення кредиту, у період з травня по серпень 2022 року, підозрювані імітували псування заставленої продукції. Для більшої правдоподібності вони перерахували кошти на утилізацію зерна, хоча фактичної утилізації не проводили.

У межах розслідування правоохоронці провели обшуки у кількох регіонах — зокрема в Одесі, Сумах, Кропивницькому, Львові, а також у Києві. Обшуки стосувалися офісів компаній, зернових терміналів та місць проживання підозрюваних.

Результати експертиз підтвердили, що зерно, яке мало слугувати заставою, фактично відсутнє.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом бенефіціарним власникам компаній-нерезидентів та гендиректору українського товариства за фактами шахрайства та службового підроблення (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України)», — йдеться в повідомленні.

Наразі одному із фігурантів справи обрано запобіжний захід — тримання під вартою з заставою у понад 557 мільйонів гривень. Двоє інших підозрюваних, громадяни іноземних держав, оголошені у розшук.