Мільйони на фейкових інвестиціях: в Україні викрили міжнародну шахрайську мережу, що обдурила іноземців

Нацполіція України спільно з іноземними партнерами та за координації Європолу і Євроюсту викрила міжнародну злочинну організацію, що обдурила громадян Латвії на понад 6 мільйонів гривень. Шахраї працювали під виглядом криптоінвесторів через фальшиві брокерські платформи. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Схема діяла з 2022 року. Зловмисники створили вебсайти, що візуально імітували справжні платформи для трейдингу. Вони рекламували «інвестиції» у соцмережах, а також через розгалужену мережу кол-центрів в Україні. Для переконання жертв застосовували методи соціальної інженерії та обіцянки «надприбутків».

Щоб отримати доступ до грошей, шахраї просили клієнтів встановити програми для віддаленого доступу – це дозволяло контролювати їхні пристрої та банківські рахунки. Для легалізації доходів учасники угруповання оформлювались як ФОП і отримували виплати нібито за ІТ-послуги.

Під час масштабної спецоперації в Україні провели понад 30 обшуків у кількох регіонах: вилучено комп’ютери, серверне обладнання, криптогаманці, елітні авто, готівку, банківські картки та документи. На частину майна вже накладено арешт.

Організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство), санкція якої передбачає до 12 років позбавлення волі. Двоє з них перебувають під вартою, один – під цілодобовим домашнім арештом. Досудове розслідування триває, слідчі встановлюють інших причетних до афери. Очікується додаткова правова кваліфікація дій фігурантів.

Читайте також: У Борисполі підліток тікав на авто від патрульних і влетів у паркан

Фото: Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.