На Київщині детективи БЕБ вилучили понад 4,7 млн євро «чорної» готівки

У ході розслідування кримінальної справи про ухилення від податків, яке ведеться стосовно групи компаній, що постачають продукти для Міністерства оборони, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Київській області виявили та вилучили більше ніж 4,7 млн євро незадекларованої готівки. Про це повідомляє пресслужба БЕБ України.

За словами пресслужби, гроші перевозила бухгалтер компанії у багажнику автомобіля. Жінка не змогла надати пояснення щодо походження цих коштів.

Зазначимо, детективи виявили спробу вивезти та сховати «чорну» касу під час проведення слідчих дій. Наразі розглядається питання про накладення арешту на вилучені гроші.

«Лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання харчових продуктів з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб та внаслідок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ», — йдеться в повідомленні.

Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки у приміщеннях групи компаній і за адресами проживання підозрюваних. Під час обшуків були вилучені документи та чорнова бухгалтерія. Попри те, що обшуки здійснювались у повній відповідності до законодавства і не впливали на законну діяльність компанії, її представники висловили претензії щодо нібито тиску з боку БЕБ.

Читайте також: Встановлено військовослужбовців РФ, які в Бучі вбили полковника СБУ та катували цивільного

Фото: Бюро економічної безпеки України

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.