Нацполіція затримала 14 учасників злочинної організації, які через мережу кол-центрів ошукало громадян з країн ЄС під приводом інвестування у криптовалюту

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито протиправну діяльність злочинного угруповання, яке діяло на території України та ошукувало іноземних громадян. Про це повідомили у Нацполіції та Київській обласній прокуратурі.

Одним з організаторів мережі шахрайських кол-центрів виявилася довірена особа «вора в законі» на прізвисько Хмєло. Працівники кол-центрів пропонували довірливим громадянам з різних країн інвестувати гроші у криптовалюту. Поліцейські провели спецоперацію для знешкодження діяльності злочинної організації та затримання її учасників.

Організували та налагодили роботу злочинної організації 49-річний та 51-річний уродженці Грузії. Маючи авторитет у кримінальних колах, фігуранти залучили до протиправної діяльності ще 12 громадян.

«Кожен зі спільників відповідав за власний ввірений йому напрямок: розробка шахрайського плану, підбір персоналу та надання їм особистої інформації «клієнтів», забезпечення прикриття «бізнесу», а також розподіл отриманих коштів між учасниками угруповання. Частина з них йшла на поповнення «злочинного общака»», — йдеться у повідомленні.

Оператори кол-центрів телефонували особам і, представляючись співробітниками фондових бірж, пропонували потенційним жертвам вкласти особисті кошти в криптовалюту. Використовуючи психологічні прийоми, запевняли громадян в отриманні інвестиційного прибутку. Після чого потерпілі переказували гроші на електронні гаманці та банківські картки.

За такою схемою шахраї ошукали громадян України, Молдови, Казахстану та Європейського Союзу на кілька мільйонів гривень. Наразі встановлюється кількість постраждалих та остаточна сума завданих збитків.

«30 травня правоохоронці провели майже 40 обшуків за місцями мешкання та в транспортних засобах фігурантів на території Києва та області. За підтримки відділу силового забезпечення ДСР, спецпідрозділу ТОР правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України 14 осіб – лідерів учасників злочинної організації», — додають у поліції.

Залежно від участі кожного із фігурантів, їм повідомлено про підозру за створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній та за шахрайство.

За результатами обшуків слідчі вилучили 12 автівок преміумкласу, серед яких Mercedes, Porsche, BMW, 136 одиниць комп’ютерної техніки, 951 сім-карту, 455 стартових пакетів, чорнові записи, а також 64 500 доларів, понад 311 000 гривень, 4 600 євро.

Читайте також: На Київщині триває конкурс грантів на відновлення громад

Фото: Київська обласна прокуратура

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.