Підприємець з Києва намагався вкрасти з держбюджету 1,3 млрд грн: що відомо? 

СБУ разом з Нацполіцією заблокували спробу розкрадання підприємцем та його спільниками понад 1,3 млрд грн із державного бюджету України.  Про це повідомляє Служба безпеки України.

Хитрим ділком виявився столичний підприємець. Чоловік фіктивно працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю. Це дозволяло йому оформляти податкові пільги та отримувати компенсацію від держави.

Як з’ясувало слідство, для реалізації схеми чоловік залучив 15 підконтрольних комерційних структур у столичному регіоні, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

Проводячи розслідування правоохоронці встановили, що організатори схеми підшукували осіб з інвалідністю і за символічну плату оформляли їх до штату власних компаній, але за фактом на робочому місці вони не з’являлися і не були залученими у виробничому процесі.

Однак, органи контролю ділки звітували, що пільгова категорія населення становить більша частина штатної чисельності персоналу підприємств.

Таким чином підприємці-шахраї отримали право на відшкодування із державного бюджету України понад 1,3 млрд грн.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти фінансовій махінації та розкраданню бюджетних грошей.

Під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях фігурантів було вилучено ⁠мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності, документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.

«Триває слідство у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом); ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) », — йдеться у повідомленні.

Наразі Вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте також: Парламент призначив головою Рахункової палати Ольгу Піщанську

Фото ілюстративне

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.