СБУ викрила посадовців столичного банку на «відмиванні» грошей з казино

Служба безпеки викрила посадовців столичного банку на «відмиванні» грошей підпільних онлайн-казино. Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

За даними розслідування, посадовці налагодили механізм «легалізації» грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг.

Таким чином ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік. Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав понад 2,5 млрд грн.

«Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор. Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки», — йдеться у дописі.

Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку України.