Схема онлайн-казино на 7,2 млрд грн: фігуранта справи взяли під варту

Детективи БЕБ повідомили про підозру двом особам, що повʼязані з одним із найбільших підсанкційних організаторів проведення азартних ігор. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Як зазначають у БЕБ, один з двох підозрюваних, після вручення повідомлення намагався сховатися від слідства. Він не з’являвся без поважних причин на виклик уповноваженої особи, не повідомив про своє місцеперебування, вимкнув мобільні телефони, змінив місце проживання. Органом досудового розслідування – його було оголошено в розшук. І згодо втікача знайшли. На підставі ухвали суду його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі встановили, що чоловік причетний до схеми з міскодингом, яку організували посадові особи операторів грального бізнесу та низки банків.

Міскодинг – схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів; підміна призначення платежу в банківській еквайринговій мережі.

Через основний банк за такою схемою пройшло приблизно 20 млрд грн.

У березні 2023 року Національний банк України прийняв рішення про позбавлення двох банків ліцензії та їх ліквідацію.

Наразі досудове розслідування за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України триває.

Читайте також: В смертельный ДТП на Бориспільщині загинув водій: що відомо?

Фото ілюстративне

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.