У Києві викрили директора компанії, що привласнив понад 67 мільйонів на продажу електрики

Директору приватного товариства повідомлено підозру в легалізації 11 млн гривень, отриманих від продажу електроенергії за завищеними вдвічі цінами. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

За наглядом прокурорів Подільської окружної прокуратури Києва, директору приватного товариства висунуто підозру у легалізації (відмиванні) грошей, отриманих злочинним шляхом у великих розмірах, відповідно до ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

«У період 2021-2022 років однією з установ Держаного агентства водних ресурсів України укладено договір з київським підприємством на постачання електроенергії. За даними слідства директор підприємства, який також є його засновником, закуповував електроенергію на Українській енергетичній біржі за ринковою ціною та в подальшому за завищеною вартістю реалізовував на об’єкт установи Держаного агентства водних ресурсів України», — розповідають у пресслужбі.

За результатами товарознавчих та економічних експертиз встановлено, що державі завдано збитків на суму 67,2 млн гривень. У зв’язку з цим директору приватного товариства вже висунуто підозру відповідно до ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В подальшому розслідуванням встановлено, шо підозрюваний перерахував різницю в ціні на рахунки фіктивних підприємств на суму 11 млн гривень таким чином, щоб легалізувати ці гроші.

Потім ці гроші переводились в готівку та передавались підозрюваному за вирахуванням декількох відсотків за послуги «конвертації».

Слідчі управління поліції в метрополітені, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури, повідомили директору про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: