У Києві викрили схему незаконного списання коштів з чужих рахунків

У Києві викрили схему незаконного списання коштів із чужих рахунків. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом учасникам шахрайської схеми – 44-річній жінці та 43-річному чоловіку. Вони намагалися списати понад 13 мільйонів гривень із банківських рахунків, використовуючи підроблені документи.

За даними слідства, підозрювані отримували інформацію про валютні рахунки в українських банках, власниками яких були особи, пов’язані з рф та Білоруссю. Через запроваджені обмеження зняти гроші з таких рахунків неможливо, окрім випадків примусового стягнення за виконавчими документами.

Зловмисники скористалися цією лазівкою: вони підробили документи про стягнення боргів і подали їх до районної виконавчої служби столиці. Таким чином шахраї намагалися списати 5,2 млн грн, 4,8 млн грн та 3,1 млн грн.

Співробітники виконавчої служби вчасно помітили, що документи були підроблені, тож кошти на рахунки фігурантів справи не перерахували.

Слідство встановило, що жінка не лише сама виступала у ролі «кредитора», якому нібито заборгували значні суми, а й залучала інших осіб, які за винагороду погоджувалися грати цю роль.

Дії підозрюваних кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 – шахрайство в особливо великих розмірах, ч.ч. 3, 4 ст. 358 – підробка документів та їх використання.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочинної схеми.

Читайте також: Київрада виділила 5 млрд грн на підтримку Сил оборони України: голова КМВА прокоментував рішення КМДА

Фото: Київська міська прокуратура

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.