В Україні створять Центр протидії податковим схемам: БЕБ виявило понад 50 тисяч фіктивних ФОПів

В Україні нараховується понад 50 тисяч фізичних осіб-підприємців, які залучені до протиправних фінансових схем. Про це під час наради з керівництвом Державної служби фінансового моніторингу України та Державної податкової служби України повідомив керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук.

За словами Олександра Ткачука, переважна більшість таких ФОПів — це студенти та молодь, які за грошову винагороду передають свої електронні ключі третім особам для відкриття банківських рахунків. Ці рахунки використовуються для ухилення від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

«Використання подібних рахунків дозволяє окремим підприємствам реального сектору економіки мінімізувати податкове навантаження. За нашими оцінками, йдеться про орієнтовні втрати бюджету на рівні 70 мільярдів гривень щороку», — наголосив керівник депутатів БЕБ.

З метою системної протидії подібним податковим правопорушенням БЕБ ініціює створення Центру протидії податковим правопорушенням у партнерстві з ДПС та Фінмоніторингом.

«Ми вже маємо позитивний досвід співпраці, який хочемо масштабувати. Центр дозволить впровадити спільний фінансово-податковий моніторинг підприємств і підвищити ефективність нашої роботи», — додав Олександр Ткачук.

Пропозицію створити Центр підтримали всі учасники наради. Зокрема, Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін висловив повну готовність до поглиблення співпраці:

«Подолати сучасні виклики в боротьбі з економічною злочинністю можливо лише за умови скоординованих дій між органами. Ми відкриті до інтеграції й підтримуємо ініціативу створення координаційного центру», — зазначив Голова Держфінмоніторингу.

В.о. Директора БЕБ Сергій Перхун повідомив, що вже зараз між інституціями функціонує обмін аналітичною інформацією в реальному часі, що дає змогу оперативно реагувати на підозрілі фінансові операції. Лише у 2025 році завдяки рішенням Держфінмоніторингу в рамках кримінальних проваджень БЕБ було зупинено майже 30 мільйонів гривень на рахунках підприємств з ознаками фіктивності.

Учасники наради домовилися розпочати документальне оформлення створення Центру, сформувати робочу групу та розробити дорожню карту його запуску на рівні експертного обговорення.