#БЕБ

У Києві директор будівельної компанії ухилявся від сплати понад 30 мільйонів гривень податків

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в місті Києві викрили директора компанії, що займалася ремонтно-будівельними роботами у столичних дитсадках, школах, училищах та укриттях, у масштабному ухиленні від сплати податків....

БЕБ Київщини запобігло розтраті понад 3 мільйони гривень на ремонт ліцею

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області своєчасно виявили та попередили можливу розтрату 3,1 мільйона гривень з місцевого бюджету, що мали бути спрямовані на капітальний ремонт фасаду та відмостки одного з ліцеїв регіону....

У Києві викрили групу, що розплачувалась фальшивими доларами за техніку

Фігуранти справи закуповували техніку Apple за фальшиві долари через онлайн-платформу OLX. Учасники групи знаходили оголошення, контактували з продавцями та домовлялися про особисту зустріч, під час якої розраховувались підробленими банкнотами....

На Київщині викрили підпільний продаж фальсифікованого пального

Фальсифіковані бензин та дизпаливо зберігалися на одній із місцевих нафтобаз. Реалізація відбувалася через мережу АЗС, які діяли без касових апаратів, дозвільних документів та сертифікатів якості....

БЕБ викрило схему ввезення елітного авто за фальшивими документами

Детективи БЕБ викрили чоловіка, який ввіз на територію України автомобіль преміум-класу, вартістю понад 1,7 мільйона гривень незаконним шляхом....

Виявлено порушення у тендері: у Києві розірвали договір на будівництво шкільного укриття вартістю 234 млн грн

У Києві було розірвано договір на будівництво укриття для школи, вартість якого становила 234 млн грн....

Закупив паперу на 5 млн грн: у Києві начальник Командування Сил підтримки ЗСУ спіймався на розтраті держбюджету

Посадовець, користуючись своїм службовим становищем, уклав договір на постачання офсетного паперу за завищеною ціною....

Київський забудовник ухилився від сплати понад 40 млн грн податків: суд обрав запобіжний захід

Київський апеляційний суд частково задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора України щодо ухилення від сплати податків столичним забудовником у сумі понад 40 мільйонів гривень....

У Києві скасували тендер на 63 млн грн через виявлені БЕБ порушення

Службовці БЕБ здійснили аналіз тендерної документації та виявили порушення щодо учасника закупівлі. Фахівці територіального управління БЕБ скерували замовнику рекомендаційний лист із виявленими ризиками....

У Києві та області викрили масштабну мережу нелегального виробництва та продажу сигарет

Детективи БЕБ змогли викрити підпільну мережу з виготовлення, зберігання та продажу підакцизних товарів, а саме цигарок....

У Києві директор компанії «забувся» сплати 19,7 млн грн податків

У Києві директор компанії «забувся» сплати 19,7 млн грн податків....

Правоохоронці вилучили в Київській області підпільні цигарки на 40 мільйонів гривень

Правоохоронці завадили потраплянню на ринок збуту майже 1 мільйону підпільних пачок цигарок. Зокрема вилучено 437 500 пачок готової продукції та 44 тонни тютюну, яких вистачило б ще на майже 500 тисяч пачок готової продукції....

У Києві судитимуть керівника будівельної компанії за ухилення від сплати 4,6 млн грн податків

Детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві повідомили керівнику товариства-підрядника у будівельній сфері про підозру в ухиленні від сплати податків на суму 4,6 млн гривень....

За рекомендацією БЕБ у столиці скасували багатомільйонний тендер

В ході дослідження документації відносно тендера службовці БЕБ виявили порушення тендерного законодавства, яке стосувалося учасників закупівлі....

Надавали нелегальні фінансові послуги: у Києві викрили мережу процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ, на основі даних, отриманих від аналітиків БЕБ, за сприяння Національного банку України викрили групу осіб, які організували діяльність нелегальних процесингових центрів....

На Київщині суд виніс вирок експортеру за спробу контрабанди лісоматеріалів

Суд виніс вирок експортеру, який планував незаконно перевезти лісоматеріали за територію України з використанням нелегітимних документів....

У Києві викрили групу осіб, які розповсюджували сигарети під марками відомих брендів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві встановили, що група осіб організувала  на території міста незаконний продаж фальсифікованих сигарет відомих міжнародних брендів без акцизних марок....

На одній із столичних АЗС незаконно торгували пальним: бензин та обладнання вилучили

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Києві припинили діяльність автозаправної станції, яка працювала без необхідних ліцензій на зберігання та продаж пального....

Аграрну компанію з Київщини змусили сплатити 1,5 млн грн за податкові махінації

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області забезпечили відшкодування 1,5 млн грн  збитків завданих державному бюджету....

Махінація не вдалась: аграрій з Київщини повернув державі 2,5 млн грн несплачених податків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області забезпечили відшкодування понад 2,5 млн грн  збитків завданих державному бюджету....

Підпільне виробництво та збут рідин для куріння на Київщині: справу скеровано до суду

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування відносно жителя Київщини, який налагодив масштабну схему з нелегального виробництва та продажу рідин для електронних сигарет. ...

Підробляли всесвітньо відомі бренди: на Київщині та ще у кількох областях викрили нелегальне виробництво парфумів

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили організовану групу осіб, які налагодили на території Харківської, Київської та Полтавської областей незаконне виробництво парфумерної та косметичної продукції всесвітньо відомих торгових марок....

Постачав стратегічну продукцію до рф: судитимуть підсанкційного російського олігарха Шелкова

Детективи БЕБ України направили до суду акт щодо підсанкційного російського олігарха Шелкова, який постачав стратегічну продукцію до рф....

У Києві повідомили про підозру начальнику управління Командування Сил підтримки ЗСУ, який здійснив розтрату державних коштів

Детективи ТУ БЕБ у місті Києві повідомили про підозру начальнику управління Командування Сил підтримки Збройних Сил України, який здійснив розтрату державних коштів. ...

На Київщині викрили керівника компанії Фірташа у привласненні майже 10 млн грн

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру т.в.о. Голови Правління компанії у заволодінні коштами акціонерного товариства в особливо великих розмірах. Підприємство забезпечує розподіл газу споживачам на території Київської області та підконтрольне підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу. ...

У Києві видобувна компанія ухилилася від сплати понад 93 млн грн орендної плати за земельну ділянку

У Києві викрили видобувну компанію, яка ухилилася від сплати понад 93 млн грн орендної плати за земельну ділянку....

У Києві двоє посадовців ухилялись від сплати майже 45 млн грн податків орендної плати за землю

У Києві повідомили підозру двом посадовцям, які ухилялись від сплати майже 45 мільйонів гривень податків орендної плати за землю....

У Києві видобувна компанія ухилилася від сплати 93 млн грн орендної плати за земельну ділянку

У Києві видобувна компанія ухилилася від сплати 93 млн грн орендної плати за земельну ділянку....

У Києві посадовці нажилися на реконструкції трамвайної лінії

У Києві повідомили про підозру посадовцям, які нажилися на реконструкції трамвайної лінії. Сума збитків завданих державі – майже 9 млн гривень. ...

120 тонн нелегального спирту на біоетанольному заводі: на Київщині викрили підприємство

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили підприємство у Київській області, яке незаконно виготовляло та продавало етиловий спирт у великих обсягах....

Керівник компанії з переробки металобрухту ухилявся від сплати понад 14 млн грн податків

Керівника компанії з переробки металобрухту судитимуть за ухилення від сплати понад 14 млн грн податків....

На Київщині у лісі викрили підпільні цехи з виробництва сигарет

На Київщині викрили групу осіб, які організували у лісовій зоні незаконне виробництво сигарет для внутрішнього ринку та експорту....

Бюро економічної безпеки заарештувало 7 літаків кіпрської компанії

Детективи БЕБ викрили відому авіакомпанію, що ухилялась від сплати податків. Літаки вказаної організації належать кіпрській компанії, яка є близькою до двох українських олігархів....

БЕБ забезпечило відшкодування до бюджету майже 8 млн грн компанією з виготовлення молочної продукції

БЕБ забезпечило відшкодування до бюджету майже 8 млн грн компанією з виготовлення молочної продукції....

На Бучанщині припинили роботу нелегальної АЗС

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області припинили діяльність нелегальної АЗС в Бучанському районі. Під час обшуку правоохоронці вилучили майже 10 тисяч літрів фальсифікованого пального....

У Києві та Чернігові викрили мережу кол-центрів, які обдурили українців більш ніж на 100 млн грн

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів, що шахрайським шляхом отримували кошти від громадян України. ...

Привласнили понад 10 млн грн бюджетних коштів на закупівлях дров для ЗСУ: у Києві викрили угрупування

У Києві викрили злочинну банду, яка привласнила 10 млн грн на закупівлях дров для ЗСУ....

На Київщині судитимуть організатора мережі підпільних АЗС

Детективи БЕБ Київщини завершили досудове розслідування у справі щодо придбання, зберігання та збуту незаконно виготовленого пального....

БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 3 млн грн несплачених податків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області забезпечили відшкодування до бюджету понад 3 млн грн несплачених податків....

У Києві припинили діяльність незаконних АЗС

У Києві припинили діяльність низки автозаправних станцій, які працювали без відповідних ліцензій....

На Київщині викрили організаторів, які нелегально торгували тютюновими виробами

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області викрили групу осіб, які займалися нелегальним продажем тютюнових виробів та електронних сигарет....

У Києві повідомили підозру трьом організаторам за нелегальний покер-клуб у бізнес-центрі

Детективи Територіального управління БЕБ повідомили підозру трьом членам організованої злочинної групи, які займалися незаконним проведенням азартних ігор, зокрема, покеру....

Організаторів підпільних гральних закладів на Київщині оштрафували на понад 2,7 млн грн

Організаторів підпільних гральних закладів на Київщині оштрафували на понад 2,7 млн грн...

На Київщині виявили ризикову закупівлю робіт з будівництва ДНЗ на понад 79 млн грн

Аналітики Територіального управління БЕБ у Київській області виявили ризикову закупівлю робіт з будівництва дошкільного навчального закладу....

В Україні забезпечили відшкодування 1,3 млрд грн збитків бюджету, завданих експортерами аграрної продукції

З початку 2024 року БЕБ забезпечили відшкодування збитків державному бюджету 1,3 млрд гривень у справах, що стосуються експорту сільськогосподарської продукції....

БЕБ розслідує діяльність мережі з понад 50 нелегальних АЗС на Київщині

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) веде розслідування щодо понад півсотні автозаправних станцій, які працюють незаконно в Київській області. ...

В Україні вилучили 16 ліній для виробництва сигарет, з яких 5 — легальних виробників

З початку року детективи Бюро економічної безпеки України вилучили 16 виробничих ліній для виготовлення сигарет, серед яких 5 ліній належали підприємствам із відповідними ліцензіями....

Український бюджет втратив 300 млн грн через схеми із закупівлею колючого дроту для фортифікацій

Український бюджет втратив 300 млн грн через схеми з перепродажем колючого дроту для фортифікацій....

У Києві викрито незаконну діяльність 5 закладів азартних онлайн-ігор

У Києві викрито незаконну діяльність 5 закладів азартних онлайн-ігор. Було виявлено та вилучено  понад 90 комплектів комп’ютерної техніки, а також інше спеціалізоване обладнання та засоби, за допомогою яких надавався доступ до азартних ігор....

Зловживання службовим становищем під час будівництва укриття: на Київщині судитимуть директора ліцею

На Київщині судитимуть директора ліцею, який зловживаючи службовим становищем, завдав понад 3 млн грн збитків місцевому бюджету....